Witwasaanpak mist ICT-expertise

27 juli 2020

Hoogleraar zegt in een artikel in Trouw dat computerexpertise de kwaliteit van witwasmeldingen beter kan maken. Om witwassen beter tegen te kunnen gaan, is ICT-talent bij de Rijksoverheid nodig. Dat zegt hoogleraar Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht in een artikel van Trouw. Dat verdachte transacties te weinig verder worden onderzocht en daardoor niet leiden tot strafonderzoek komt, volgens haar, omdat de kwaliteit van de meldingen te laag is door gebrek aan computerexpertise.

Verdachte transacties komen nu terecht bij de Financial ­Intelligence Unit (FIU). Deze instelling kreeg afgelopen jaar 541.236 meldingen van reguliere ongebruikelijke transacties. Deze transacties worden gemeld door meldplichtige organisaties, zoals banken. Daarvan werden er bijna 39.544 verdacht verklaard, blijkt uit het jaarverslag van FIU. Dat zijn er minder dan in 2018 toen nog 57.950 transacties als verdacht werden aangemerkt. De totale waarde van die transacties is 19 miljard euro.

Lees verder op https://www.agconnect.nl/artikel/witwasaanpak-mist-ict-expertise

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda